El multimillonario chino Guo Wengui fue arrestado en la ciudad de Nueva York el miércoles. Fraude que involucra un total de más de $ 1 mil millones.Incluido el fraude de criptomonedas, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la SEC
Guo Wengui, también conocido como Miles Guo, Ho Wan Kwok y Seventh Brother, fue arrestado por el Ministerio de Justicia por cargos de fraude tecnológico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo en un comunicado el miércoles que fue acusado de 12 cargos de solicitar inversiones de la compañía a través de perjurio.
Él y otros asociados recibieron más de $262 millones de las víctimas de la estafa a través de Himalaya Exchange, y el Departamento de Justicia incautó $634 millones de 21 cuentas bancarias vinculadas a la estafa.
El Departamento de Justicia también alega que mintió y aseguró a sus víctimas que serían recompensadas generosamente. Respalda sus negocios, incluido GTV Media Group Inc., la compañía de medios que cofundó en 2020 con Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump.
La SEC también acusó a Guo de participar en una propuesta no registrada y activos fraudulentos por valor de más de $ 850 millones, que según la SEC tenían la intención de recaudar dinero de los inversores a través de los fondos del proyecto “H-Coin” o “Himalayacoin”. , diciendo que el valor de H-Coin estará respaldado por un 20% de oro y que “compensará personalmente a los inversores”. Si hay alguna pérdida. “
“De hecho, Guo Wengui usó la popularidad y el encanto de las criptomonedas y otras inversiones para tomar dinero de miles de víctimas para financiar el lujoso estilo de vida de su familia”, a Gurbir S. Guo Wengui se le negó la libertad bajo fianza el día de su arresto, dijo el director de la SEC, Grewal. .
“Guo está acusado de robar dinero. Esto incluía una mansión de 50,000 pies cuadrados en Nueva Jersey, un Ferrari de $3.5 millones, un dos dormitorios de $36,000 y un yate de lujo de $37 millones”, dijo el fiscal federal Mian Williams. dijo en un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
pic.twitter.com/XDQSfyhIko
– Fiscal estadounidense SDNY (@SDNYnews) 15 de marzo de 2023
Fuente: Forkast
Fuente de información: Compilado de SIAMBLOCKCHAIN por 0x Información.Los derechos de autor pertenecen al autor Sureeporn, sin permiso, no se puede reproducir