El FBI y el Distrito Sur de Nueva York han interrogado a ex miembros del equipo de Terraform Labs (TFL) como parte de una investigación dirigida por el Departamento de Justicia sobre la debacle de la moneda estable TerraUSD. The Wall Street Journal informó citando fuentes.
Según ellos, la investigación del Departamento de Justicia cubre las mismas áreas que la demanda de febrero de la SEC contra la compañía y su administración.
En particular, los investigadores se interesaron en la conexión entre la empresa de pagos de Corea del Sur, Chai, y la cadena de bloques TFL. La SEC acusó al director ejecutivo de TFL, Do Kwon, de engañar al público sobre el procesamiento de las transacciones de Chai a través de su red, cuando en realidad el servicio estaba utilizando “técnicas más tradicionales”.
Los fiscales de EE. UU. también están investigando las comunicaciones entre empresas comerciales, incluidas Jump Trading Group, Alameda Research y Jane Street Group, con respecto al rescate de TerraUSD, según Bloomberg News.
La primicia: Jane Street, Jump y Alameda enfrentan el escrutinio de los fiscales estadounidenses por hablar en un grupo de Telegram sobre el rescate de Terra en mayo pasado.
Con @avabmorrison @allyversprille @ElleBeyoud pic.twitter.com/MKZ5tjOXm8
– Yueqi Yang (@Yueqi_Yang) 13 de marzo de 2023
La SEC ahora ha presentado cargos civiles contra TFL y Do Kwon, acusándolos de orquestar un fraude de valores multimillonario. Si el Departamento de Justicia presentara cargos, constituirían cargos penales y podrían llevar a prisión.
Recordemos que a principios de marzo, la policía de Singapur también inició una investigación sobre la empresa.
En diciembre de 2022, los medios citaron a la oficina del fiscal de Corea del Sur diciendo que Kwon se escondía en Serbia. Representantes del Ministerio de Justicia y el organismo de control aclararon más tarde que las acusaciones “no eran falsas”.
El propio jefe de TFL dijo que no estaba “en libertad”, pero que estaba cooperando con las fuerzas del orden. En septiembre, Bloomberg informó que Interpol había emitido una “notificación roja” para su detención.
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