Se retiraron 10,000 BTC de la billetera de intercambio BTC-e. Algunos fueron a HitBTC


El 23 de noviembre, una persona no identificada transfirió 10 000 BTC ($165 millones al momento del retiro) de una billetera asociada con el intercambio de criptomonedas BTC-e. El presidente ejecutivo de Indefibank, Sergey Mendeleev, fue el primero en notar el acuerdo.

La cantidad se divide entre las dos direcciones. Uno de ellos recibió 6500 BTC, y estos fondos no se moverán después de eso.

El segundo costó 3500 BTC. Posteriormente, esta cantidad se divide en pequeñas transacciones entre diferentes monederos.

Según Kirill Chikhradze, director de desarrollo de productos de Crystal Blockchain, 65 BTC de estos fondos se dirigieron a direcciones propiedad del intercambio HitBTC.

Datos: Crystal Blockchain.

No se ha determinado la propiedad de las otras billeteras.

Esta es la transferencia más grande a una dirección de remitente desde septiembre de 2017. Luego también se le retiraron 10.000 BTC.

24 de noviembre de 2022 | Actualizado a las 11:58:

Según Chainalysis, el flujo activo de fondos en la billetera BTC-e (WEX) comenzó hace aproximadamente un mes. El 26 de octubre, ambas plataformas enviaron pequeñas cantidades de bitcoin al servicio de pago ruso Webmoney. El 11 de noviembre, BTC-e realizó un pago de prueba desde su billetera e indirectamente transfirió alrededor de 100 BTC a un intercambio sin nombre el 21 de noviembre.

Datos: Análisis de Cadenas.

De todos los fondos retirados en los últimos días, aproximadamente 9950 BTC permanecieron en billeteras personales, mientras que el resto se transfirió a cuatro direcciones de depósito en dos importantes bolsas a través de múltiples intermediarios. Para el intercambio número uno que se muestra en el gráfico, los analistas de Chainalysis creen que es una plataforma rusa que actúa como intermediario para el lavado de activos BTC-e.

Según Mendeleev, Alexander Vinnik o Alexei Bilyuchenko, que actualmente se encuentran en prisión, pueden estar detrás de la actual retirada de fondos.

Bilyuchenko, el administrador de WEX (el cesionario de BTC-e), fue detenido en la región de Moscú en marzo de 2022 con varias cajas de dinero en efectivo. Se sospecha que se apropió indebidamente de activos de intercambio de bitcoins. Los empleados del Ministerio del Interior confiscaron aproximadamente 190 millones de rublos de los acusados.

Bilyuchenko se encuentra actualmente recluido en la prisión Matrosskaya Tishina de Moscú, según el grupo de usuarios de WEX.

Recordemos que Vinnik está a la espera de juicio en la prisión de Santa Rita en California. Está acusado de lavar al menos $4 mil millones a través de BTC-e. En Estados Unidos, Vinnik se enfrenta a 55 años de prisión.

El día del arresto, es decir, el 25 de julio de 2017, una persona no identificada retiró 66 143 BTC de la billetera caliente BTC-e a la dirección de la plataforma de negociación Coinbase.

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Fuente de información: compilado de FORKLOG por 0x Information.Los derechos de autor pertenecen al autor Лена Джесс, y no se pueden reproducir sin permiso.

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