De acuerdo con un informe enviado por el fiscal general al presidente Joe Biden en respuesta a una orden ejecutiva, el Departamento de Justicia de los EE. UU. hace un llamado a la cooperación internacional para atrapar a los criptocriminales, así que lea más en nuestras últimas noticias de contenido múltiple.
El abogado principal del gobierno federal de EE. UU., Merrick Garland, ha pedido una mayor cooperación internacional para ayudar a proteger a los inversores, las empresas y los consumidores que utilizan activos digitales. El informe del Departamento de Justicia, preparado con otras agencias, incluido el Departamento de Seguridad Nacional y la Comisión de Bolsa y Valores, pide que se comparta más información con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo, ya que una mejor cooperación ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos que desperdicia recursos de investigación. El informe del Fiscal General responde a una orden ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos que requiere que las agencias federales estudien intuitivamente los activos digitales para redactar una legislación federal.
Los delitos facilitados mediante el uso de criptomonedas suelen ser más difíciles de procesar que los delitos envueltos en papel moneda, y agrega que los delincuentes utilizan las funciones de innovación, descentralización y anonimato de las criptomonedas para facilitar los delitos en todo el mundo. La mayoría de las actividades delictivas, como el lavado de dinero, el ransomware y la evasión de sanciones, se pueden lograr más rápido con las criptomonedas porque no pasan por intermediarios financieros tradicionales que generalmente tienen reglas para marcar transacciones sospechosas.
Dado que las transacciones basadas en blockchain se registran en un libro mayor distribuido y están disponibles en Internet, podría crear más oportunidades para que los agentes del orden rastreen fondos que, de otro modo, serían posibles con los enfoques tradicionales del sistema financiero. Las leyes de criptomonedas de EE. UU. son un trabajo en progreso y varían de un estado a otro. Un gran punto conflictivo es si el gobierno federal decide tratar las criptomonedas como valores o productos básicos. El Departamento de Justicia de los EE. UU. requiere que las agencias de todo el mundo cooperen internacionalmente mientras procesan a las personas involucradas en delitos de criptomonedas, pero las evaluaciones recientes solo muestran cómo los EE. UU. están trabajando con otros países para procesar a las organizaciones criminales.
El CEO de OpenSea, Devin Finzer, dijo que los ex ejecutivos realizaron algunas transacciones NFT sospechosas que fueron “identificadas erróneamente” como uso de información privilegiada, pero hoy el Departamento de Justicia acusó al ex OpenSea Nate Chastain de uso de información privilegiada. El FBI y el Departamento de Justicia arrestaron y acusaron a Nate Chastain, un antiguo producto de OpenSea, de lavado de dinero y fraude electrónico, que usó información privilegiada para comerciar y los coleccionables de NFT aparecerán en la página de inicio del mercado.
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