La investigación administrativa sobre el banco iniciada por el corredor de Bitcoin en Brasil está en curso en Cade y continuará siendo discutida.
El caso comenzó en 2018, cuando la Asociación Brasileña de Criptomonedas y Blockchains (ABCB) envió un correo electrónico a Cade solicitando al Banco do Brasil que mantuviera una cuenta Atlas Quantum abierta. Más tarde, esta empresa demostró ser una pirámide de Bitcoin, pero el caso ha sido archivado.
En junio de 2018, Cade decidió realizar investigaciones administrativas en varios bancos, incluidos los principales bancos que operan en el país, y ha habido casos en los que los corredores han cerrado cuentas.
“Ordené el inicio de los trámites preparatorios de las siguientes investigaciones administrativas: Banco do Brasil SA, Banco Bradesco SA, Banco Itaú SA, Banco Santander SA, Banco Inter SA y Banco Sicredi”.
El banco envió a Cade varias explicaciones sobre sus puntos de vista al respecto. Cabe mencionar que Cade es el gobierno brasileño responsable de verificar si existe competencia desleal en el mercado.
El corredor también expresó sus opiniones sobre el caso, que finalmente se cerró en 2019. En diciembre de 2019, Cade decidió y anunció la terminación del procedimiento, lo que conmocionó a la defensa del agente. En abril de 2020, el superintendente jefe de Cade reiteró la presentación.
ABCB buscó una nueva apelación en el Cade Court en mayo de 2020 y logró reiniciar la investigación, que continúa hasta el día de hoy.
CapitaLand confirma que la investigación del corredor de Bitcoin sobre el banco se ha pospuesto
El martes pasado (5), Cade emitió un comunicado afirmando que la investigación administrativa había recibido muchos documentos durante el proceso de evaluación adicional que fue reabierto hace casi dos años.
Y es necesario analizar con calma el material de este volumen, que requiere un tiempo extra para volver a analizar los elementos con la profundidad necesaria.
“A partir de la información actualmente registrada, la correcta comprensión de los hechos y el manejo de las denuncias requieren un análisis más extenso y cuidadoso, sin mencionar el hecho de que considerando la cantidad de documentos recibidos durante el período adicional de investigación, los elementos generados requieren tiempo adicional para la supervisión total. Analizar los registros con la profundidad necesaria de acuerdo con el art. Ley N ° 12.529 / 2011, Sección 66, Sección 9 “.
CapitaLand no especificó cuánto tiempo se pospondrá la investigación, pero da esperanza a los corredores porque todos los argumentos están bajo análisis.
Las empresas que utilizan pares de comercio de criptomonedas y divisas fiduciarias (como Real) necesitan una cuenta bancaria para convertir y proporcionar servicios a los clientes. Pero las cuentas de muchas personas fueron cerradas repentinamente por el banco, lo que les ha causado problemas.
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