El Grupo de Trabajo de la Red Digital del Fiscal General de los Estados Unidos anunció recientemente los resultados de sus meses de esfuerzos para evaluar las amenazas emergentes relacionadas con las criptomonedas y desarrollar contramedidas. Como han dicho algunos observadores, la guía resultante deja al lector con la impresión de que su autor tiene una buena comprensión de cómo funciona la clase de activos de enfoque y tiene una cierta comprensión de cómo se abusa de los activos.
Con el ambiente fuerte en las últimas semanas antes de las elecciones presidenciales, las acciones de cumplimiento de alto perfil contra las personas detrás del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX y el impulso antimonopolio integral del gobierno de los EE. UU. Contra Silicon Valley son inminentes en este contexto. El marco de aplicación de la criptomoneda parece inminente. Al igual que algunas dinámicas políticas y regulatorias más amplias. ¿Cómo se ajusta la publicación del documento a la situación general y qué mensaje transmite?
Tiempo y antecedentes
Incluso si hay un ligero aumento en las actividades de aplicación de la ley en el campo de los activos digitales, una de las razones por las que puede parecer una supresión total es que, hasta ahora, las agencias gubernamentales de EE. UU. Han sido bastante selectivas al decidir si perseguir actores de criptomonedas poco éticos. .
La falta de regulaciones específicas y el caos señalado por notorios reguladores han formado una estrategia general de intervenir solo en el enjuiciamiento de los casos más graves, en lugar de un paquete de ejecución. La introducción del marco de aplicación de criptomonedas del Departamento de Justicia de EE. UU. Puede indicar que la tendencia se está invirtiendo.
Andrew Hinkes, cofundador de la consultora Athena Blockchain y abogado del bufete de abogados Carlton Fields, cree que el informe es principalmente una revisión del trabajo de aplicación de la ley en el campo de blockchain durante los últimos seis años, pero esto muestra una clara tendencia al alza:
Las diferentes agencias federales mencionadas en el informe, como la SEC, CFTC y FinCEN, están aumentando constantemente sus actividades regulatorias y de cumplimiento en el campo de las criptomonedas a medida que se desarrolla el campo. El informe recopila y describe principalmente las acciones de diferentes agencias en los últimos años. “
Barry Boss, copresidente del departamento de litigios comerciales del bufete de abogados Cozen O’Connor, señaló que hasta ahora, el Departamento de Justicia ha estado “minimizando levemente” la implementación de los requisitos regulatorios del día a día, y es posible que haya tomado algún tiempo comprender el mercado. desarrollo de.
Dado que este informe completo de 83 páginas se está considerando durante varios meses, parece poco probable que las pautas de implementación actuales se emitan en sincronía con cualquier desarrollo específico en el mercado de las criptomonedas.
Al hablar de momentos políticos generales, el socio legal e investigador de cuello blanco de Covington & Burling, Arlo Devlin-Brown, señaló que la aplicación de las criptomonedas está lejos de ser uno de los temas candentes en las elecciones presidenciales de 2020:
“Sospecho que el grupo de trabajo, al igual que otros grupos de trabajo del Departamento de Justicia, está buscando completar un excelente informe antes de posibles cambios administrativos en enero. Dicho esto, creo que este tema no tiene nada que ver con la política electoral, y no creo que sea así. A medida que Deng gane las elecciones presidenciales, no habrá cambios importantes en las prioridades de aplicación de la criptomoneda del Departamento de Justicia “.
mensaje
El documento de orientación detalla las prioridades y estrategias del Departamento de Justicia de los EE. UU. Con respecto a la industria madura de las criptomonedas y tiene como objetivo proporcionar información a la comunidad policial, a los participantes del mercado y al público en el país y en el extranjero. Además, algunas partes del informe pueden interpretarse como expectativas para el futuro de ciertos subconjuntos de partes interesadas en criptomonedas.
El jefe le dijo a Cointelegraph que las nuevas pautas implican que el Departamento de Justicia está dispuesto a aumentar la aplicación. En su opinión, el informe tiene como objetivo “llamar la atención de la comunidad de criptomonedas”. Esta vez, no solo apuntará a los criminales más rudos:
“Varios estudios han demostrado que una gran cantidad de financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y otros ingresos ilícitos se recauda a través de los principales canales de intercambio establecidos. El Departamento de Justicia ha dejado claro en su marco que está al tanto de este tema, y de la Ley Penal Federal ( La implementación de los requisitos de KYC y AML es parte de su marco de resolución “.
Hinkes de Athena Blockchain llamó al informe “información para convencer al mercado de criptomonedas y a los participantes de la industria” para recordarles que “debido a que el gobierno federal dedica una gran cantidad de recursos a la lucha contra las actividades delictivas relacionadas con el crimen, deben mantener En el lado derecho de la ruta regulatoria., Impulsado o dirigido a criptomonedas “.
En general, la mayoría de los expertos que han hablado con Cointelegraph sobre este asunto están de acuerdo en que la publicación del marco demuestra la determinación del gobierno de fortalecer sustancialmente la aplicación de los activos digitales. Aunque esto puede brindar más certeza regulatoria y una adopción más segura a toda la industria de las criptomonedas, se beneficiará directamente de ciertas áreas, como el análisis de blockchain que se especializa en el seguimiento de transacciones y trabaja en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley.
Amanda Wick, jefa de asuntos legales de la empresa de análisis blockchain Chainalysis, habló con entusiasmo sobre el compromiso del gobierno de los EE. UU. De reducir los riesgos financieros de los usuarios de criptomonedas. Reiteró que la inteligencia blockchain ha ganado algunas batallas importantes para la aplicación de la ley:
“Con la ayuda del análisis de blockchain, el Ministerio de Justicia ha investigado y procesado con éxito casos relacionados con criptomonedas, incluido el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el fraude y otros cargos”.
Wick cree firmemente que la urgencia de las amenazas asociadas con las criptomonedas hará que las autoridades asignen más recursos para responder a estas amenazas.
Avanzar
Liat Shetret, consultor senior en políticas y regulaciones de criptomonedas en la compañía de análisis y cumplimiento de criptomonedas Elliptic, señaló que lo más importante es que el Departamento de Justicia de EE. UU. Ha desarrollado una visión integral de las contramedidas contra el incumplimiento y las actividades generales de activos ilegales de criptomonedas. Añadió:
“El mensaje clave se reduce a ‘cómo’. ¿Cómo hará esto el Departamento de Justicia de Estados Unidos? En este sentido, el plan es claro y sin ambigüedades”.
Luego, Shetret enumeró cinco aspectos de la nueva estrategia de aplicación de la ley: coordinación de operaciones paralelas de aplicación de la ley y asociaciones interinstitucionales, aumento de la conciencia y experiencia en la aplicación de la ley, cooperación entre los gobiernos federal y estatal, fortalecimiento de la cooperación internacional y educación del sector privado Y promoción.
Algunos expertos también creen que el marco del Ministerio de Justicia puede proporcionar una referencia para que los legisladores piensen en cómo abordar algunos desafíos novedosos.
Dean Steinbeck, director de operaciones de la empresa blockchain Horizen Labs, le dijo a Cointelegraph:
“Al hacer leyes que involucren criptomonedas, los legisladores de EE. UU. Obviamente usarán el informe. En particular, el informe dedica mucho tiempo a examinar los tokens de privacidad, o las llamadas” criptomonedas con anonimato mejorado “o” AEC “. Ver Congreso No me sorprendería citar el informe en las leyes diseñadas para restringir el uso de AEC “.
Para aclarar cómo se deben aplicar exactamente las leyes existentes en la práctica, la guía de aplicación generalmente sigue la legislación, pero parece que en el extraño mundo de las criptomonedas, la situación también puede ser la opuesta. En cualquier caso, para los tokens de privacidad y toda la industria de las criptomonedas, sería una buena idea comenzar a prepararse para una legislación más estricta y una aplicación más estricta en un futuro próximo.
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